近日，Bitrace的首席执行官Isabel SHI应邀在香港理工大学开展主题为《Cryptocurrency in Crime and Money Laundering》的专题分享，此次演讲也邀请了香港金管局、香港海关和香港警务处等监管及执法单位人员到场。
在演讲中，Isabel首先探讨了为什么加密货币被广泛用于犯罪活动。她指出，加密货币的匿名性、无需许可、去中心化以及跨境转移的便利性，使其成为非法活动的理想工具。Isabel解释道：“链上的地址不需要KYC（了解你的客户）认证，这使得交易与真实身份隔离。去中心化的特性意味着除非你拥有私钥，否则无人可以访问你的资产。” 她还提到，加密货币的无需许可和跨境转移特性，使得任何人都可以随时随地进行交易，这些因素都使得加密货币成为犯罪分子的首选工具。
Isabel列举了多个具体案例，包括非法网络赌博、黑灰产交易、欺诈、洗钱、毒品交易、恐怖融资和勒索软件等犯罪活动。她详细阐述了这些活动如何利用加密货币进行操作，例如，传统的毒品交易现在大量使用加密货币，使得执法机构更难追踪交易记录。此外，她还介绍了区块链技术带来的新型犯罪，如利用区块链合约漏洞进行的链上黑客攻击和基于哈希的在线赌博。
Isabel还介绍了Bitrace在与监管及执法部门的长期合作经验中形成了一套AI+大数据驱动的全犯罪周期管理体系，通过长期对犯罪产业链的研究以及先进的风险数据分析AI模型，能够更精准、更快速监测、识别和追踪可疑的地址和交易。例如，在打击假钱包APP钓鱼等犯罪活动中，Bitrace团队通过风险数据监测和识别帮助执法机构成功打击专业的盗币团伙产业链。这些团伙通常分为技术团伙、推广代理以及下游的洗钱团伙。技术团伙负责产品开发和维护，代理通过渠道推广完成钓鱼，从而进入到下游洗钱环节。目前Bitrace对各类犯罪团伙的上下游地址及行为进行持续监测和自动化拓展，能够更快更有效地识别链上的犯罪活动，提升对涉罪资金的拦截率。
Bitrace致力于与监管及执法部门紧密合作，协助其进行加密市场风险的智能监测和分析，从而提升监管效率。Isabel表示：“我们致力于利用科技的力量，维护金融系统的安全和稳定。通过我们的努力，希望能够为打击加密货币相关犯罪贡献一份力量。”
此外，Bitrace还为虚拟资产服务提供商（VASP）和虚拟资产场外交易平台（VAOTC）等Web3企业提供合规产品工具及服务，帮助它们提升风控能力。通过实时监控和分析交易活动，Bitrace能识别潜在风险和可疑行为，助力企业提升反洗钱能力，防范欺诈和非法交易。Isabel表示：“我们与VASP和VAOTC紧密合作，帮助它们更好地管理风险，保障平台的安全性和合规性。”
在演讲的最后，Isabel特别针对个人如何防止自己成为加密骗局的目标提出了专业建议，“既要在实际操作中谨慎甄别各种钓鱼链接、假APP，保护好自己的私钥，也要多关注行业重要新闻，了解新型的诈骗手法，提高自己的防骗意识。”
演讲结束后，Isabel还与多名现场听众进行了互动交流，分享了她在加密行业的从业经验以及Bitrace在香港地区的业务发展和人才招聘计划。Isabel特别对香港Web3行业的未来发展表达了乐观的展望。她认为，香港拥有世界一流的金融基础设施、开放的政策环境以及丰富的人才储备，这些都为Web3行业的发展提供了坚实的基础。我们期待看到更多的创业公司和创新项目在香港发展，并且相信在政府和企业的共同努力下，香港将为全球区块链行业的发展树立榜样。